Yhtiökokous

Lounea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.11.2016 kello 17:00 alkaen Salon lukion auditoriossa, osoite Kaherinkatu 2, Salo.

Lue kutsu kokonaisuudesssaan (pdf-tiedosto)

Icon Kutsu Lounean ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2016 (258,0 KB)

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT (pdf-tiedostot)

Icon Ylimääräinen yhtiökokous - allekirjoitettu pöytäkirja.pdf (429,7 KB)

 

Icon Päätösehdotus: Lounea Oy yhtiöjärjestyksen muuttaminen (257,0 KB)

Icon Päätösehdotus - Uusi yhtiöjärjestys Lounea Oy.pdf (26,9 KB)

22.11.2016 Hallitus on tehnyt aikaisemmin julkaistuun aineistoon teknisen korjauksen ja yhtiöjärjestyksestä on poistettu lause ”Mikäli yhtiössä tässä tarkoitettu tilikausi on ollut lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on lunastushinnan laskemista varten tilikauden tilinpäätöksen osoittama tase muutettava 12 kuukautta vastaavaksi taseeksi jakamalla tilikauden tase tilikauteen sisältyvien päivien lukumäärällä ja kertomalla näin saatu luku luvulla 365;”

Icon Päätösehdotus: Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankintaan (238,5 KB)

Icon Päätösehdotus: Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (235,9 KB)

 

TARJOAMME MAHDOLLISUUDEN KÄYTTÄÄ SÄHKÖISTA VALTAKIRJAA

Sähköinen valtakirja

KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE

Icon Osakkeenomistajakirje 2.11.2016 (193,7 KB)

 

 

Aiempien yhtiökokouksien aineistot

Vuoden 2016 dokumentit

Icon Yhtiökokouksen pöytäkirja.pdf (324,2 KB)

Icon Hallintoneuvoston lausunto (33,0 KB) Icon Tilinpäätös 2015 (1,3 MB) Icon Tilintarkastuskertomus 2015 (87,1 KB)

Vuoden 2015 dokumentit

Icon Yhtiökokouksen pöytäkirja 2015.pdf (490,4 KB) Icon Hallintoneuvoston lausunto (40,7 KB) Icon Tilinpäätös 2014 (1,3 MB) Icon Tilintarkastuskertomus 2014 (94,8 KB)


Vuoden 2014 dokumentit

Icon Yhtiökokouksen pöytäkirja 2014 (275,3 KB) Icon Tilintarkastuskertomus (87,8 KB) Icon Hallintoneuvoston lausunto (30,7 KB) Icon Allekirjoitettu tilinpäätös (1,4 MB)